CORSI FORMAZIONE | PROFESSIONISTI

Il corso di antiriciclaggio offre una formazione completa sulla normativa (D.Lgs. 231/2007 e aggiornamenti) per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Destinato a professionisti, banche e intermediari, copre l'adeguata verifica della clientela, l'analisi del rischio, le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e le sanzioni, garantendo conformità. 

Ecco i dettagli principali del corso:

• Obiettivi: Fornire le competenze necessarie per adempiere agli obblighi di legge, effettuare l'autovalutazione del rischio e riconoscere i segnali di anomalia.
• Contenuti Chiave:
• Quadro normativo nazionale (D.Lgs. 231/2007) ed europeo (V Direttiva AML).
• Adeguata verifica della clientela (identificazione del titolare effettivo).
• Analisi e valutazione del rischio.
• Segnalazione delle operazioni sospette (SOS).
• Conservazione dei documenti e gestione della privacy.
• Responsabilità e sanzioni.

Destinatari: Professionisti (commercialisti, avvocati, notai), consulenti, intermediari finanziari, agenti immobiliari, titolari e dipendenti di studi professionali.

Il corso permette di applicare concretamente le procedure antiriciclaggio all'interno del proprio ambiente di lavoro, riducendo i rischi reputazionali e legali.